עמוד 6 מתוך 8

	ת"פ 27419-02-12, מדינת ישראל נ' זיד גדיר ואח'
	27-14 חודשי מאסר על הונאה כלפי הביטוח הלאומי, עבירות מס והלבנת הון 08/11/2015   |  אשר קולה ● בית המשפט המחוזי בנצרת

	צו איסור הלבנת הון (חובות זיהוי, דיווח וניהול רישומים של זירת סוחר לחשבונו העצמי למניעת הלבנת הון ומימון טרור), התשע"ה-2015
	בשנים האחרונות, החלה רווחת תופעה חדשה של היווצרות זירות אלקטרוניות למסחר במכשירים פיננסיים. מדובר בפלטפורמות אינטרנטיות המוקמות על ידי חברות שונות ומהוות אלטרנטיבה לבורסו... 03/11/2015   |  הייעוץ המשפטי - ועדת החוקה, חוק ומשפט ● כנסת ישראל

	מ"י 5797-11-15, מדינת ישראל נ' מיכאל גורלובסקי
	הארכת מעצרו של הח"כ לשעבר מיכאל גורלובסקי, החשוד בסחיטה, הלבנת הון ומרמה בקשריו עם נתיבי ישראל 02/11/2015   |  מנחם מזרחי ● בית משפט השלום בראשון לציון

	מ"י 5797-11-15, מדינת ישראל נ' מיכאל גורלובסקי
	בקשה להאריך את מעצרו של הח"כ לשעבר מיכאל גורלובסקי, החשוד בסחיטה, הלבנת הון ומרמה בקשריו עם נתיבי ישראל 02/11/2015   |  סלבה שרון, שרון שלג ● יאל"כ

	ת"פ 43665-11-11, מדינת ישראל נ' ריקו שירזי
	העבריין ריקו שירזי מורשע בעבירות מס והלבנת הון בהיקף של 25 מיליון שקל בעקבות הלוואות בריבית קצוצה שהעניק בשנים 2011-2010 02/11/2015   |  עודד מודריק ● בית המשפט המחוזי בתל אביב

	תזכיר חוק איסור הלבנת הון (תיקון מס'...), התשע"ו-2015
	תזכיר חוק לשורה של שינויים בחוק איסור הלבנת הון, שבמרכזם פיצול הסעיף המרכזי בו לשני סוגי עבירות והחמרה בחובות הדיווח 29/10/2015 ● משרד המשפטים

	הרשות לאיסור הלבנת הון
	דוח שנתי של הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור: רקע, פעילות בשנת 2014 ואתגרים לשנת 2015 25/10/2015 ● הרשות לאיסור הלבנת הון

	ת"פ 21629-10-15, מדינת ישראל נ' יונה מצגר
	הרב הראשי לשעבר יונה מצגר מואשם בקבלת שוחד ב-10 מיליון שקל, מרמה, גניבה בידי מורשה, עבירות מס, הלבנת הון והדחה בחקירה 13/10/2015   |  דניאל ויטמן, אילה גלברד-יעקב ● פרקליטות מחוז ירושלים (פלילי)

	ת"פ 5398-01-15, מדינת ישראל נ' יצחק כהן ואח'
	מי שהיה מנהל תיק המניות של חברת עמיתים מודה בעבירות מרמה, ני"ע, הלבנת הון ומיסים 24/09/2015   |  חאלד כבוב ● בית המשפט המחוזי בתל אביב

	דגלים אדומים במתן שירות עסקי
	דגלים אדומים המעוררים חשש שפעילות לקוחות מול עורכי דין ורואי חשבון קשורה להלבנת הון 02/09/2015 ● הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור

	בע"ח 19927-03-15, מדינת ישראל נ' מאהר כעכוש ואח'
	קבלת בקשת המדינה לעקל רכוש של נאשמים בעבירות הלבנת הון בהיקף של 11 מיליון שקל 11/08/2015   |  תמר שרון-נתנאל ● בית המשפט המחוזי בחיפה

	מדינת ישראל נ' מוחמד אבו-מוך ואח'
	קבלן כבישים מהגדולים בארץ מואשם בעבירות מס והלבנת הון במאות מיליוני שקלים 30/06/2015   |  יונתן גולן, אורי שפיגל ● רשות המיסים

	ת"פ 15640-06-15, מדינת ישראל נ' טובי פרץ ואח'
	הרשעת קבלני כוח אדם בעבירות מרמה, עושק, הלבנת הון ומס בייבוא עובדים מסין 21/06/2015   |  דוד רוזן ● בית המשפט המחוזי בתל אביב

	ת"פ 15640-06-15, מדינת ישראל נ' טובי פרץ ואח'
	שישה קבלני כוח אדם מואשמים במרמה בהיקף של 1.2 מיליארד שקל בייבוא עובדי בנייה מסין, בעבירות מס והלבנת הון ובעושק העובדים 08/06/2015   |  יפעת שטיין, נתנאל חיים ● פרקליטות מחוז ת"א (מיסוי וכלכלה)

	הודעה בדבר שקילת הגשת כתב אישום בעניינך
	הודעה לבנימין בן-אליעזר על זימונו לשימוע בחשד לחמש פרשות של קבלת שוחד, מרמה והפרת אמונים, הלבנת הון ועבירות מס 03/06/2015   |  ליאת בן-ארי שווקי ● פרקליטות מחוז תל אביב (מיסוי וכלכלה)

	מ"י 35571-05-15, מדינת ישראל נ' יצחק אברג'יל ואח'
	הארכת מעצרו של מוטי חסין, המואשם ברצח, נסיון רצח, חברות בארגון פשיעה, הלבנת הון ועבירות נוספות 19/05/2015   |  איטה נחמן ● בית משפט השלום בראשון לציון

	מ"י 35571-05-15, מדינת ישראל נ' יצחק אברג'יל ואח'
	הארכת מעצריהם של גולן אביטן, עמוס פטריק ואביעד בדאני בחשד לעבירות רצח, נסיון רצח, חברות בארגון פשיעה, הלבנת הון ועבירות נוספות 19/05/2015   |  איטה נחמן ● בית משפט השלום בראשון לציון

	מ"י 35571-05-15, מדינת ישראל נ' יצחק אברג'יל ואח'
	הארכת מעצריהם של יעקב שמעון, שמעון סבך, יוסף לוי וישראל אוזיפה, החשודים ברצח, נסיונות רצח, הלבנת הון, חברות בארגון פשיעה ועבירות נוספות 19/05/2015   |  איטה נחמן ● בית משפט השלום בראשון לציון

	מ"י 35571-05-15, מדינת ישראל נ' יצחק אברג'יל ואח'
	הארכת מעצריהם של מאיר עמאר, שמעון אמסלם וסמי כהן החשודים ברצח, נסיון לרצח, חברות בארגון פשיעה, הלבנת הון ועבירות נוספות 19/05/2015   |  איטה נחמן ● בית משפט השלום בראשון לציון

	מ"י 35571-05-15, מדינת ישראל נ' יצחק אברג'יל ואח'
	הארכת מעצרו של מאיר אברג'יל החשוד ברצח, נסיון רצח, הלבנת הון, חברות בארגון פשיעה ועבירות נוספות 19/05/2015   |  איטה נחמן ● בית משפט השלום בראשון לציון

	מ"י 35571-05-15, מדינת ישראל נ' יצחק אברג'יל ואח'
	הארכת מעצרו של יצחק אברג'יל החשוד ברצח, ניסיון רצח, הלבנת הון, חברות בארגון פשיעה ועבירות נוספות 19/05/2015   |  איטה נחמן ● בית משפט השלום בראשון לציון

	מ"י 35571-05-15, מדינת ישראל נ' יצחק אברג'יל ואח'
	הארכת מעצרו של אבי רוחן החשוד ברצח, ניסיון רצח, הלבנת הון, חברות בארגון פשיעה ועוד 19/05/2015   |  איטה נחמן ● בית משפט השלום בראשון לציון

	ת"פ 61784-01-13, מדינת ישראל נ' צבי בר ואח'
	טיעוניו של צבי בר לעניין עונשו לאחר הרשעתו בעבירות שוחד, הלבנת הון, מיסים ועוד 15/04/2015   |  נבות תל-צור, ירון ליפשס, אלינור אלכס ● כספי ושות'

	מדינת ישראל נ' יוסף גנגינה ואח'
	כתב אישום נגד ספקי שירותי שמירה לקבלני בניין בעבירות של הלבנת הון, סחיטה באיומים, מרמה ועוד 02/04/2015   |  איתן פינקלשטיין, דנה אלון, אביטל פינק ● פרקליטות מחוז מרכז

	איסור על קבלת כספים במזומן בביצוע עסקאות במסגרת שירותי תיירות רפואית בבתי החולים הממשלתיים ובתאגידי הבריאות שעל-ידם
	ובמסגרת הסדרת ענף התיירות הרפואית בישראל הוחלט, בהתייעצות עם הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור, לקבוע איסור גורף על קבלת תשלומים במזומן, המחאות בנקאיות והמחאות נוסעים ... 26/03/2015   |  אלון שלזינגר ● משרד הבריאות

	ת"פ 32224-01-15, מדינת ישראל נ' אילן מורגן
	הסדר טיעון בעניינו של מנהל ההשקעות הנוכל אילן מורגן, המודה בשורה ארוכה של עבירות תרמית, ניירות ערך והלבנת הון 10/03/2015   |  חאלד כבוב ● בית המשפט המחוזי בתל אביב

	מ"י 20687-03-15, משטרת ישראל נ' יגאל פדידה
	הארכת מעצרו של מנהל גן החיות ב"חי פארק" בקרית מוצקין, החשוד בשוחד, מרמה והלבנת הון 10/03/2015   |  אספרנצה אלון ● בית משפט השלום בחיפה

	מ"י 20687-03-15, משטרת ישראל נ' עודד פדידה
	בקשה להאריך את מעצרו של מנהל גן החיות ב"חי פארק" בקרית מוצקין, בחשד לשוחד, מרמה והלבנת הון 10/03/2015   |  גבריאל לינקסמן ● שלוחת הצפון, יאח"ה

	ת"פ 61784-01-13, מדינת ישראל נ' צבי בר ואח'
	פסק הדין במשפט צבי בר: הרשעתו של בר בארבע עבירות של שוחד, בשתי עבירות של הלבנת הון ובארבע עבירות מס; הרשעת היזם שאול לגזיאל במתן שוחד ובהלבנת הון; הרשעת היזם חיים גייר במ... 26/02/2015   |  צבי גורפינקל ● בית המשפט המחוזי בתל אביב

	ת"פ 27597-06-11 רשות המיסים, היחידה המשפטית אזור מרכז ותיקים מיוחדים ואח' נגד ברק גאון ואח'
	ארבע שנות מאסר בפועל וכ-12 מיליון שקל החזר למדינה נגזרו על בעל חברת דלק מהדרום בגין עבירות מס והלבנת הון 16/02/2015   |  זהבה בוסתן ● בית המשפט המחוזי מרכז-לוד

	מדינת ישראל נ' אלכס הירש ואח'
	בעלי עסקים בתחום הדלק מואשם בעבירות מס והלבנת הון בהיקף של 213 מיליון שקל 08/02/2015   |  אסתי ששון, זהבית עזרן-קינד, אורי שפיגל ● רשות המיסים

	מדינת ישראל נ' אלן מורגן
	בקשה לעצור עד תום ההליכים מנהל השקעות המואשם במרמה, עבירות ניירות ערך והלבנת הון 15/01/2015   |  מאור ברדיצ'בסקי, יוני לבני ● פרקליטות מחוז תל אביב (מיסוי וכלכלה)

	מדינת ישראל נ' אלן מורגן
	מנהל השקעות מואשם במירמה, עבירות ניירות ערך והלבנת הון 15/01/2015   |  מאור ברדיצ'בסקי, יוני לבני ● פרקליטות מחוז תל אביב (מיסוי וכלכלה)

	מדינת ישראל נ' צחי כהן ואח'
	מי שהיה מנהל ההשקעות של עמיתים מואשם בעבירות ניירות ערך, מרמה והלבנת הון שהניבו לו רווחים של 7.7 מיליון שקל 04/01/2015   |  אסף עיסוק ● פרקליטות מחוז תל אביב (מיסוי וכלכלה)

	הצעת חוק איסור הלבנת הון (תיקון מס' ...)(העמדת נכסים וקבלתם בטריטוריה שאינה מדינה), התשע"ד-2014.
	תוספת לחוק איסור הלבנת עון כך שיחול גם על תנועות כספיות שמבצעים ישראלים בשטחי הרשות הפלשתינית ועזה 13/11/2014 ● משרד האוצר