עמוד 13 מתוך 21

יו"ש: 2 חלפנים נעצרו; 5 מיליון ש"ח הוחרמו במהלך הפעולה הוחרמו כ- 5 מיליון ש"ח וכ- 170 אלף דינר, ומסמכים רבים. כמו כן נעצרו 2 חלפנים לאחר שברשותם נמצאו שני אקדחים ובמקום נוסף נמצא רובה ציד אחד 20/09/2006  |   ענבל אביב

בעלי רשת החנויות TO GO חשודים בעבירות מס על-פי החשד, כללו בספרי החשבונות חשבוניות מס פיקטיביות * בתום חקירה שוחררו בתנאים מגבילים 18/09/2006  |   שלומי דיאז

סמנכ"ל תפעול ותשתיות בנקאיות חדש בבנק י-ם רון שגיא מונה לתפקיד * במסגרת תפקידו יהיה אחראי על מערך טכנולוגיית המידע, התפעול הבנקאי, ארגון ושיטות, מניעת הלבנת הון וסיכונים תפעוליים 10/09/2006  |   גלית יצחק

סרסורים ביצעו הלבנת הון באמצעות אתר סקס נעצר תושב תל אביב שהפעיל אתר ל"הזמנת נערות ליווי" * מנהל חברה לאספקת שירותים רפואיים נעצר בצפון הארץ בחשד למרמה 05/09/2006  |   שלומי דיאז

פרשת קצב: "קלטת לוהטת" נגד המתלוננת? הערוץ הראשון חושף כי אדם המואשם בעבירות של הלבנת הון והחזקת חשבוניות פיקטיביות פנה לערוצי הטלוויזיה והציע "קלטת לוהטת", שמציגה את המתלוננת נגד הנשיא כדמות מפוקפקת 04/09/2006  |   עידן יוסף

יואב להמן פורש מתפקיד המפקח על הבנקים להמן אשר משרת בבנק ישראל כבר 28 שנים * החליט כי מיצה תחום זה בשירות הציבורי, וכי הוא מעוניין להשתלב במגזר הפרטי ולעסוק בתחומי עניין נוספים * הנגיד ביקש ממנו להישאר בתפקידו עד למינוי מחליפו - עד סוף השנה 04/09/2006  |   ענבל אביב

חברי ארגון הפשיעה ישארו במעצר מי שהוגדרו כחברי ארגון הפשיעה של משפחת מוסלי עתרו לעליון בדרישה לשחררם * טענו: חלפה כמעט שנה והמשפט לא הסתיים * העליון דחה את הבקשה 28/08/2006  |   שלומי דיאז

איפה היתה הממשלה? פיקוד העורף כשל בהכנות, בביקורות, בפיקוח על אמצעי מיגון ובעיקר בתקינות והכשרת מקלטים בבתים ומקלטים ציבוריים. לעומת זאת, הוא הצטיין בהסברה ובדיבורים 17/08/2006  |   עו"ד אברהם פכטר

עשרות תיקים הוגשו במאבק לאיסור הלבנת הון הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור הוציאה דוח מיוחד המסכם את פעילותה למן הקמתה בשנת 2002 * בין ההישגים: הוצאת ישראל מהרשימה השחורה של ארגון FATF, ציונים לשבח בביקורת של קרן המטבע הבינלאומית והצטרפות לארגון EGMONT 07/08/2006  |   מתן פריידין

אושרו תקנות לחשיפת מידע אישי ‏ועדת החוקה, חוק ומשפט אישרה את תקנות איסור הלבנת הון * השרים הממונים על אכיפת החוק יהיו המוסמכים לקבוע כללים לשימוש במידע * קצינים בכירים בשב"כ ובמשטרה יהיו המוסמכים לקבל החלטה על שימוש במידע 31/07/2006  |   רונן ליבוביץ

מיליוני שקלים חולטו מחסידות בארה"ב ישיבה חרדית בשם "ספינקא" פעלה באמצעות ישראלים, אנשי קש * על המעורבים נגזרו עונשי מאסר על תנאי ועבודות שירות 11/07/2006  |   שלומי דיאז

פשיטה של המשטרה על אתר האינטרנט ONE חשוד בפרסום מודעות על הימורים בלתי חוקיים * מנהלי האתר נחקרו 10/07/2006  |   שלומי דיאז

פשיעה ועבירות באינטרנט חקירה, אכיפה ומאבק בעבירות מחשב על-ידי משטרת ישראל, בהשוואה למדינות המערב 03/07/2006  |   נחמיה גורל ושחר דאי

יהלומנים אינם שוטרים לפני מספר ימים הפיץ משרד המשפטים תזכיר לתיקון חוק איסור הלבנת הון, הכולל הוראות חוק חדשות, אשר תטלנה, על ישראלים העוסקים בענף היהלומים, בין היתר, חובות זיהוי לקוחות חדשים וותיקים, תיעוד פרטי עסקות ושמירתו ודיווח לרשות איסור הלבנת הון 03/07/2006  |   עו"ד דרור מתתיהו

שני מינויים בכירים בבנק הפועלים חבר ההנהלה יוסף ירום יתמנה ליו"ר בנק "מסד" * חברת ההנהלה חנה פרי-זן, תשמש כמנהלת חטיבת הסיכונים 29/06/2006  |   מחלקה ראשונה

מסתער על "הפשע המאורגן" שר המשפטים מטלטל את המערכת. בהמשך למדיניותה של השרה ציפי לבני, רמון מצהיר על שינויים, בבתי משפט, וועדת המינויים, קיצור תורים ובית משפט מיוחד ל"פשע המאורגן". הצהרות יפות וכוונות טובות - היו לנו בשפע. עכשיו - מחכים לתוצאות, לביצוע ויישום 22/06/2006  |   עו"ד אברהם פכטר

"הטיפול בפשיעה קודם להגנת הפרטיות" כך אמרה (ד') יו"ר הוועדה לענייני ביקורת המדינה, ח"כ אסתרינה טרטמן, בדיון שנערך בוועדה בנושא: תרומת רשות המיסים למאבק בפשיעה * מנהל רשות המיסים: איננו יודעים לאמוד את ההון השחור והיכן הוא מצוי 21/06/2006  |   מתן פריידין

לשכת עורכי הדין נגד שר המשפטים "כרסום בזכויות האזרח", כך מכנה צוות איסור הלבנת הון של לשכת עורכי הדין, את התקנות החדשות שהגיש שר המשפטים, אשר מאפשרות שימוש במידע של הרשות לאיסור הלבנת הון לחקירת עבירות נוספות 19/06/2006  |   מתן פריידין

הוחלט לסגור את תיק החקירה נגד גוסינסקי פרקליטות מיסוי וכלכלה במחוז תל אביב החליטה לסגור מחוסר ראיות את תיק החקירה שנפתח נגד איש העסקים ולדימיר גוסינסקי 08/06/2006  |   שלומי דיאז

אברמוביץ' עובר לתפקיד מנכ"ל משרד החוץ משרד המשפטים נפרד ממנכ"ל המשרד היוצא, אהרן אברמוביץ', אחרי ארבע וחצי שנות כהונה * ביום א' אישרה הממשלה את מינויו לתפקיד מנכ"ל משרד החוץ 22/05/2006  |   מתן פריידין