רשות ניירות ערך תפסה בשבועיים האחרונים מסמכים במשרדי איש העסקים קובי מימון בקריית אריה שבפתח תקוה. התפיסה נעשתה במסגרת חקירה שמנהלת גם רשות זו נגד קובי מימון, בחשד שהסווה ואף הסתיר את דבר שליטתו בשורה של חברות ציבוריות, ובראשן: ישראמקו, יואל וניצבא.
משרדי מימון מאוישים באנשי אמונו. אלה נדרשו על-ידי רשות ניירות ערך למסור מסמכים ולשתף פעולה עם אנשי רשות ניירות ערך. בשלוש השנים האחרונות שוהה מימון חלק ניכר מזמנו בחו"ל. בעל השליטה הפורמלי, לכאורה, חיים צוף, מתגורר באורח קבע בהולנד. מימון שהה באחרונה בישראל לצורך ניהול המו"מ עם מפרקי קווי אשראי, מו"מ שאכן הסתיים בהסדר.
חקירת רשות ניירות ערך מתנהלת במקביל לחקירה שמקיימת רשות המיסים נגד מימון. כפי שחשפנו כאן, רשות המיסים פנתה לבית המשפט, בבקשה לקבל מסמכים וטיעונים שהוגשו לבית המשפט, במסגרת תביעה שהגישה נגד קובי מימון כרמלה וילנסקי-מימון, רעייתו לשעבר.
אם אכן יצליחו חוקרי רשות המיסים וחוקרי רשות ניירות ערך להוכיח כי קובי מימון הוא בעלי השליטה האמיתי בחברות הנ"ל, הוא יידרש לשלם מיסים כבדים לקופת המדינה. כמו-כן ניתן יהא לחלט חלק מהנכסים שהוסתרו ו/או נרכשו באמצעות חברות זרות, שבפועל נרשמו באופן בלתי חוקי על-מנת להסתיר את זהות הבעלים - הוא מימון.
