אנשי העסקים קובי מימון וחיים צוף השתמשו במקלטי מס רבים בחו"ל כדי להתחמק מתשלום מיסים בישראל שמשכו מחברות בישראל בהן הם שולטים. אחד הגורמים בהם השתמשו השניים הוא הבנק הבינלאומי הראשון בציריך, שוויץ. במשך כ-20 שנים הם הצליחו לשטות בגורמי החקירה והאכיפה בישראל.
מימון וצוף הקימו שורה ארוכה של חברות ופתחו עבורן חשבונות באמצעות הבנק בציריך. לבנק זה העבירו מיליוני דולרים שהופקדו בחשבונות אלו - הן ישירות והן באמצעות "צד ג". מקור הכספים: חברות ציבוריות בישראל עליהן השתלטו.
מימון וצוף הקימו מערך מתוחכם שקשה לפצחו. לא בכדי התקשו רשויות החוק בישראל להבין האם מדובר בתכנון מס לגיטימי או בהתחמקות עבריינית מתשלום מיסים. במשך יותר מ-20 שנים הצליחו מימון וצוף להתל ברשויות האכיפה בישראל ובשורה של מדינות. כפי שדיווחנו כאן במאי 2010, גורמי האכיפה פתחו כבר ב-2010 בחקירה משולבת שבה השתתפו גורמי המודיעין של: רשות ניירות ערך, משטרת ישראל, רשות המיסים והרשות לאיסור
הלבנת הון. החקירה הופסקה מסיבות שונות, הטעונות גם הן בדיקה.
בימים האחרונים, ובעקבות החשיפות ב-News1, הוחלט על חידוש החקירה. רשות המיסים פנתה לבית המשפט בדרישה לקבל מסמכים המצויים בתיקי בית המשפט. חוקרי רשות המיסים יידרשו, מטבע הדברים, לחקור גם פעולות שבוצעו בחברות ששימשו למקלטי מס. הנה כמה מהפעולות הטעונות חקירה:
נציין להלן ארבע דוגמאות: - עסקת מז'יק 1 - חברת צסני אסטיט, חברה "בבעלות גיל". החברה שכרה ולאחר מכן רכשה מישראמקו אינק את אוניית הקזינו מז'יק 1. גיל לא שילם מיסים בהולנד או בישראל על עסקה זו ובוודאי שאין לו אפשרות להסביר את מקור הכסף.
- הווילה בכפר שמריהו - חברת נורגט אנטרפרייז היא המוצגת כבעלים של הוילה בכפר שמריהו ברחוב חבצלת 3 שבה התגורר מימון בשכירות. לאחר מכן הועמדה הווילה על-ידי נורגט אנטרפרייז כביטחון לטובת בנק לאומי, אשר העמיד מצידו 100% משכנתה ל"ילדיו של מימון". הסכום שניתן: 2.5 מיליון דולר לרכישת הבית ברחוב הזורע 85 בכפר שמריהו. עם "עזיבת" מימון את ישראל בשנת 2010, הוא העביר 2.5 מיליון דולר מהבנק הבינלאומי בשוויץ לבנק לאומי, ובכך פרע את המשכנתה. בגין כספים אלה ששימשו את מימון לרכישת נכס פרטי לא שולם מס - לא בישראל ולא במדינה אחרת.
- משכורת לחיים צוף - חיים צוף השתמש בחברת גודריץ גלובל למשיכת כספים מישראמקו אינק. מ-1996 ועד ועד עתה הוא משך 5.2 מיליון דולר ולא שילם בגינם מס - לא בהולנד ולא בישראל.
- משכורת לקובי מימון - קובי מימון השתמש בחברת וורלדטק אינק הרשומה במאוריציוס למשיכת כספים מישראמקו אינק. מ-2001 ועד 2008 הוא משך 2.7 מיליון דולר. הכספים הועברו ישירות לבנק הבינלאומי בציריך ולא שולם בגינם מס בישראל.
החקירה נגד קובי מימון ושותפיו לעבירות תהא, קרוב לוודאי, אחת הגדולות והמסובכות. אנחנו ב-News1 נעקוב ונחשוף במקביל מידע נוסף. כבר עתה ברור, כי יידרשו חיקורי דין רבים מאוד בחו"ל. ואף מובן לחוקרים, כי אם לא יגיע קובי מימון בקרוב לחקירה בישראל, יוצאו נגדו צווים בהתאם. 